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Formation : Due diligence : la conformité dans l'entreprise

Due diligence : la conformité dans l'entreprise



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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique en présentiel ou à distance

Réf. DUD
  1j - 7h00
Prix : 1050 CHF H.T.

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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Effectuer une évaluation d'après des sources ouvertes
Adapter sa méthodologie à la demande avec une approche pragmatique
Acquérir une vision globale des différentes techniques et des outils existants
Analyser et rendre compte suite au processus d'évaluation

Public concerné
Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Ateliers portant sur la méthodologie de cartographie des risques, la recherche de données, l'établissement d'un rapport synthétique.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'échanges et de cas pratiques avec utilisation du pack office et d'Internet.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Appréhender le contexte réglementaire

  • Définition de la due diligence.
  • Réglementations appliquées.
  • Environnement de la due diligence.
Travaux pratiques
Travail sur les textes avec restitution.

2
Préparer l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser l'identification des tiers.
  • Créer une cartographie des risques.
Travaux pratiques
Réaliser une cartographie.

3
Vérifier l'intégrité des tiers

  • Réaliser les points de contrôle d'intégrité.
  • Rechercher les sources d'informations.
  • Travailler sur les outils recherchés et se les approprier.
Travaux pratiques
Bâtir un questionnaire. Rechercher des informations en source ouverte.

4
Conclure sur l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser une analyse des données.
  • Statuer sur la poursuite ou l'entrée en relation d'affaires.
  • Établir un rapport d'évaluation.
  • Effectuer une traçabilité du contrôle et créer une documentation associée.
Travaux pratiques
Établir un rapport d'évaluation d'intégrité des tiers.


Dates et lieux

Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie
Le 6 juin 2025
FR
Classe à distance
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Le 9 juillet 2025
FR
Classe à distance
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Le 26 novembre 2025
FR
Classe à distance
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